Banken sind verpflichtet, Zahlungen auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überprüfen. Bei der hessisch-thüringischen Landesbank sieht die Bafin hier Mängel - und setzt eine Strafe fest. Mangelnde Geldwäscheprävention: Finanzaufsicht verhängt Bußgeld gegen Landesbank Helaba
1 tag vor
Banken sind verpflichtet, Zahlungen auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu überprüfen. Bei der hessisch-thüringischen Landesbank sieht die Bafin hier Mängel - und setzt eine Strafe fest. 
![[GA+] Lieferketten – NRW-Wirtschaft atmet auf: „Mit Bürokratismus macht man die Welt nicht besser“](https://ga.de/imgs/93/2/5/2/2/1/2/8/1/1/tok_227b5cf6ea6cd81b8603d35e8f04fd75/w950_h950_x1024_y683_DPA_dpa_urn_newsml_dpa.com_20090101_251209-935-1007936-v1-s2048-60a1cdb2cad3ed0a.jpeg)
